证券简称：中船防务      股票代码：600685   公告编号：临 2019-025


                   中船海洋与防务装备股份有限公司
                            重大资产重组进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：
     2019 年 4 月 4 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于
调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》及其相关议案，并于同

日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预
案》等相关公告。
     公司将继续推进本次重组事项。本次重组事项仍存在一定的不确定

性，敬请投资者关注。

    一、本次重大资产重组进展情况
    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股
东的通知，对公司重大资产重组项目进行调整。2019 年 3 月 28 日，公司发
布了《关于拟对重大资产重组项目进行调整的停牌公告》（公告编号：临
2019-011），因对公司原发行股份购买资产项目进行调整，公司股票自 2019

年 3 月 29 日开市起停牌。
    2019 年 4 月 4 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于
调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于<中船海洋与防务

装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的预案》等相关
议案，并于同日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换
暨关联交易预案》等相关公告。经申请，公司股票于 2019 年 4 月 8 日起复

牌。
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    2019 年 4 月 19 日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务
装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证
公函【2019】0479 号，以下简称“问询函”），要求公司在 2019 年 4 月 26

日之前，针对《问询函》所述问题书面回复上海证券交易所，并对重大资
产重组预案作相应修改。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、
核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在 2019 年 4 月 26 日之

前完成回复工作，公司申请延期回复《问询函》，预计不晚于 2019 年 5 月 8
日披露回复文件，具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《关于延期回
复上海证券交易所<关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置

换暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2019-021）。
    截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次工作。本次重组标的资
产经营正常，各项业务有序开展。
    二、本次重大资产重组的后续工作安排
    公司将会加快推进本次重组的相关工作。截至目前，本次重组涉及资
产的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后公司将及时召开董事会
审议本次重组相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次重组报告
书等相关文件。
    三、风险提示
    公司将继续推进本次重组相关事项。本次重组事项仍存在一定的不确
定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
    公司于 2019 年 4 月 4 日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重

大资产置换暨关联交易预案》之“重大风险提示”及“第八章风险因素”
对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组
预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

    截至目前，除本次重组预案及本公告披露的风险因素之外，未发现存
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在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在
发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注

相关公告并注意投资风险。

    特此公告。



                                    中船海洋与防务装备股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2019 年 4 月 30 日




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