证券简称：中船防务     股票代码：600685        公告编号：2019-063


                中船海洋与防务装备股份有限公司
             第九届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公

司”或“公司”）第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 18 日（星
期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019 年 11 月 17 日
（星期日）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事
全部参加表决：本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

     一、审议并通过关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地
块一补偿协议》暨关联交易的预案

     具体内容详见公司发布的《中船防务关于控股子公司签署收储地块补
偿协议暨关联交易的公告》（临2019-065）。

     该议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议并通过关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署
《2020-2022 年持续性关联交易框架协议》的预案

     具体内容详见公司发布的《中船防务关于公司与中国船舶工业集团有

限 公 司 签 署 《 2020-2022 年 持 续 性 关 联 交 易 框 架 协 议 》 的 公 告 》 （ 临
2019-066）。


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该议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。
                                  中船海洋与防务装备股份有限公司

                                              监事会
                                        2019 年 11 月 18 日




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