中船防务:第九届监事会第二十一次会议决议公告2019-11-19
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2019-063
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”或“本公
司”或“公司”)第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 18 日(星
期一)以通讯表决方式召开,监事会会议通知和材料于 2019 年 11 月 17 日
(星期日)以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人,5 名监事
全部参加表决:本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:
一、审议并通过关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地
块一补偿协议》暨关联交易的预案
具体内容详见公司发布的《中船防务关于控股子公司签署收储地块补
偿协议暨关联交易的公告》(临2019-065)。
该议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议并通过关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署
《2020-2022 年持续性关联交易框架协议》的预案
具体内容详见公司发布的《中船防务关于公司与中国船舶工业集团有
限 公 司 签 署 《 2020-2022 年 持 续 性 关 联 交 易 框 架 协 议 》 的 公 告 》 ( 临
2019-066)。
1
该议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 18 日
2