证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛         编号：临 2019-018
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议（通
讯方式）的通知，并于 2019 年 4 月 29 日召开。会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议
案：


    一、《公司 2019 年第一季度报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬结算的议案》
    根据第九届董事会第八次会议确立的年度薪酬方案，结合公司经
营目标考核情况，对公司经营层 2018 年度年薪按应结年薪的 90%予
以结算。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于公司董事会换届改选及公司第十届董事会董事候选人
的议案》
    公司第九届董事会将于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，推荐邹宁先生、刘杰先生、胡渝先生及周志
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宇先生为第十届董事会董事候选人；推荐曹惠民先生、邓伟先生及刘
战尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候
选人简历后附）
    董事会提名委员会对第十届董事会董事及独立董事候选人的任
职资格进行了审核，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，
同意上述成员作为公司第十届董事会董事和独立董事候选人。
    公司现任独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。
    独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为
前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
    公司第十届董事会独立董事年度津贴拟定为人民币壹拾万元（含
税）/人。该津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行，有效期
与第十届董事会任期相同。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《关于拟解散清算上海杉和投资管理有限公司的议案》
    上海杉和投资管理有限公司（以下简称“杉和投资”）为公司的
控股子公司，注册资本为人民币 3000 万元，本公司持有其 90%的股
权。因其长期无实际经营业务，为进一步处置低效资产，董事会同意
对杉和投资实施解散清算，并授权管理层按照法定程序办理解散清算
相关事宜。
    截止 2019 年 3 月 31 日，杉和投资营业收入 0 万元，净利润 0.34
万元，资产总额 1286.35 万元，负债总额 0 万元，资产净额 1286.35
万元（以上数据未经审计）；无在职职工。
    解散清算完成后，杉和投资将不再纳入公司合并报表范围。本事
项不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体

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影响额需在清算工作结束后方可确定。
    公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《关于公司部分坏账核销的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露
质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）等有关规定，公司按照依法
合规、规范操作、逐笔审核的原则，对子公司经营过程中长期挂账、
追收无果并确认无法收回的其他应收款进行清理。本次拟核销的其他
应收款金额总计为 1578848.16 元。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                   二〇一九年四月三十日


董事、独立董事候选人简历：
    一、董事候选人
    1、邹宁，男，1969 年 6 月生，本科学历，助理工程师。曾任重
庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公
司资产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届、第八届董事会董
事、董事长。现任公司第九届董事会董事长，重庆轻纺控股（集团）
公司副总经理。


    2、刘杰，男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生。曾任上
海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；
公司第八届董事会董事、副总经理。现任公司第九届董事会董事、党
委副书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表
人）；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰
服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行
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董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代
表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。


    3、胡渝，男，1974 年 1 月生，中共党员，本科学历，企业法律
顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公
司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企
业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届董事会董事。现任
重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第九届董事会董事。


    4、周志宇，男，1963 年 1 月生，中共党员，大专，会计师。曾
任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务
部经理。现任公司第九届董事会董事、党委委员、财务总监、财务管
理部经理。


    二、独立董事候选人
    1、曹惠民，男，1954 年 7 月生，经济学硕士研究生，会计学教
授。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海实业发展
有限公司（600748）、上海复星医药集团股份有限公司（600196）、浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司（831822）、上海瀚讯信息技术股
份有限公司（300762）独立董事。


    2、邓伟，男，1977 年 10 月生，经济学博士研究生。曾任上海
财经大学合作发展处处长；上海财大科技园有限公司总经理；上海杨
浦科创小额贷款股份有限公司董事长；上海新梅置业股份有限公司董
事、总经理；公司第七届董事会独立董事。现任上海仝智科技有限公
司合伙人。


    3、刘战尧，男，1971 年 8 月生，法学硕士研究生，律师。曾任
上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠城律师事务
所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。现任北京盈
科（上海）律师事务所高级合伙人。

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