证券代码：600690          证券简称：海尔智家    公告编号：临 2020-010

                     海尔智家股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 31 日


(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学

   A108 室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     225

其中：A 股股东人数                                                185

       境外上市外资股股东人数（D 股）                                 40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            3,718,197,212

其中：A 股股东持有股份总数                               3,644,037,091

       境外上市外资股股东持有股份总数（D 股）              74,160,121

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                56.51
份总数的比例（%）
   其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                55.38

           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（D
                                                                           1.13
   股）



   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


          本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证
   券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜（青
   岛）律师事务所李明阳、唐逸文律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海
   山先生主持现场会议。


   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事谭丽霞、李华刚、武常岐、阎焱、林绥、
      钱大群、戴德明、施天涛因事未能出席此次会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书及公司聘请的律师列席了本次股东大会。


   二、      议案审议情况



   (一)      非累积投票议案


   1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

      审议结果：通过

   表决情况：
                            同意               反对                弃权
  股东类型                      比例                  比例               比例
                     票数                 票数                  票数
                               （%）                  （%）             （%）
A股              3,474,547,000 95.3488 128,503,717    3.5264 40,986,374 1.1248
境外上市外资        74,109,946 99.9323       9,400    0.0127     40,775 0.0550
股（D 股）
     合计        3,548,656,946 95.4403 128,513,117   3.4563 41,027,149 1.1034



   2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

      审议结果：通过

   表决情况：
                            同意              反对                 弃权
  股东类型                      比例               比例                   比例
                     票数                 票数               票数
                               （%）               （%）                  （%）
A股              3,486,842,609 95.6863 116,208,108 3.1890 40,986,374      1.1248
境外上市外资
                    74,110,946 99.9337       8,400   0.0113     40,775    0.0550
股（D 股）
    合计         3,560,953,555 95.7710 116,216,508   3.1256 41,027,149    1.1034



   (二)      关于议案表决的有关情况说明


          特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权
   三分之二以上通过。


   三、      律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

          律师：李明阳、唐逸文

   2、 律师见证结论意见：


          公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资
   格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
   法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果
   合法、有效。


   四、      备查文件目录
1、 海尔智家股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关

   于海尔智家股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                                 海尔智家股份有限公司
                                                       2020 年 3 月 31 日