信息披露文件

          证券代码：600693      证券简称：东百集团          公告编号：临 2018—053

                        福建东百集团股份有限公司
                    第九届董事会第十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月
13 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次董事
会应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

    一、《关于增补公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

    因公司董事会成员发生变化，现对董事会相关专门委员会进行增补。其中，增补陈文胜先生、
郑飚先生为董事会战略委员会委员，增补陈文胜先生为董事会薪酬与考核委员会委员，增补郑飚
先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    整补后的各专业委员会具体组成如下：

 序号            名称             召集人                          委员
   1          战略委员会          施文义          施文义、陈文胜、宋克均、郑   飚、魏秀法
   2          提名委员会          洪   波                洪 波、陈珠明、宋克均
   3       薪酬与考核委员会       陈珠明                 陈珠明、顾琍琍、陈文胜
   4          审计委员会          顾琍琍                 顾琍琍、洪   波、郑 飚

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，同意聘任郑飚先生（简历详见附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期
为自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    郑飚先生的董事会秘书候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




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      福建东百集团股份有限公司
              董事会
          2018 年 7 月 14 日




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附件:
                                        简历

    郑 飚：男，1970 年 1 月出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，
华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主
持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理，现任福建东百集团股
份有限公司董事。




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