东百集团:第九届监事会第二十次会议决议公告2019-04-30
信息披露文件
证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2019—055
福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于 2019
年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2019 年 4
月 19 日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事
三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》(报告全文详见同日上海证券交易所网
站)
监事会认为:公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司
章程》等相关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求,
所披露的信息能够真实、客观地反映公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果;且未
发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于会计政策变更的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符
合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定,未损害公司及股东利益。
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表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、 关于收购湖北台诚食品科技有限公司部分股权的议案》 具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次收购有利于强化公司在物流仓储领域的布局,对公司的长远发展将
产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章
程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日
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