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公司公告

东百集团:第九届监事会第二十九次会议决议公告2020-01-18  

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       证券代码:600693       证券简称:东百集团      公告编号:临 2020—002

                         福建东百集团股份有限公司
                   第九届监事会第二十九次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议于 2020

年 1 月 17 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2020 年 1

月 12 日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事

三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。


       一、《关于转让佛山睿信物流管理有限公司 80%股权的议案》(具体内容详见同日公

告)

    监事会认为:本次交易符合公司仓储物流业务发展战略规划,可整合公司现有资源,

进一步提升公司抗风险能力;且相关交易定价公允,履行了必要的审批决策程序,符合相

关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此一致同意

本议案。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


       二、《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项的议案》(具体内容详见同日公告)

    监事会认为:本次终止非公开发行股票事项,主要基于资本市场环境及趋势变化,经

公司综合考虑内外部因素后作出的审慎决策,不会对公司的经营产生重大不利影响,不存

在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票(监事刘晟先生对本议案回避表决,其他


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非关联监事参与表决)

    特此公告。




                             福建东百集团股份有限公司

                                     监事会

                                 2020 年 1 月 18 日




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