证券代码：600707          证券简称：彩虹股份         编号：临 2018-001 号



                    彩虹显示器件股份有限公司
                           董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十九次会议

通知于 2018 年 1 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 1 月 11

日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9

人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、通过《关于对外投资的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大

公司产业升级力度，同意本公司与康宁新加坡控股有限公司（下称“康宁公司”）

签订《合资企业合同》，双方共同出资在在陕西省咸阳市高新区设立和运营一家

中外合资公司（下称“合资公司”），建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生

产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。与此同时，

为保证项目建设，本公司、康宁公司拟与咸阳高新技术产业开发区管理委员会（下

称“管委会”）签订《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立 TFT-LCD 玻璃基板后

段加工工厂的投资协议》（以下简称“投资协议”），管委会将在项目用地、财政

补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

    本次投资旨在加大公司产业升级力度，加快产业升级步伐，大力发展高世代

液晶基板玻璃业务。与康宁公司的合资合作，有利于进一步调整和升级公司产品

结构，有助于增强公司在行业内的竞争优势，为公司与康宁的后续合作奠定良好

基础，进一步提高公司产品市场占有率、品牌影响力以及公司的市场竞争力。

    二、通过《关于控股子公司申请银团贷款的议案》（同意 9 票，反对 0 票，


                                    1
弃权 0 票）

    为满足 G8.6 液晶面板项目建设需求，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电

科技有限公司向相关金融机构（由中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行陕

西省分行牵头组建银团）申请项目贷款人民币 140 亿元，贷款期限为九年，贷款

利率不超过同期银行基准利率，贷款时间以贷款实际发放日为准。

    上述银团贷款分别由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电

子”）、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“咸阳城投”）、和咸阳

市金融控股有限公司（以下简称“咸阳金控”）提供担保，其中中国电子提供 40

亿元担保，咸阳城投提供 25 亿元担保，咸阳金控提供 20 亿元担保。除上述担保

外，彩虹光电拟以其拥有的土地、厂房及机器设备抵押给项目银团贷款银行，抵

押金额为 55 亿元。本公司拟为彩虹光电公司本次申请银团贷款提供连带责任担

保。

    三、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    同意本公司为控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司因建设 G8.6 液晶面板

项目需要向相关金融机构（由中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行陕西省

分行牵头组建银团）申请的人民币 140 亿元的贷款提供连带责任担保，担保期限

为九年。

    上述议案之第一、二 、三项尚须提交公司股东大会审议，公司召开股东大

会的时间将另行确定。

       特此公告。




                                         彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年一月十一日




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