证券代码：600707         证券简称：彩虹股份       编号：临 2019-032 号




                       彩虹显示器件股份有限公司
                               董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于 2019 年 8

月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯

表决相结合的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9

人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了

如下决议：

    一、通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》（同意 9 票，反对 0 票，弃权

0 票）

    二、通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

     根据业务发展需要，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司向

关联方珠海彩珠实业有限公司销售其液晶面板产品，预计新增 2019 年度关联销

售金额 45,000 万元。

    本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。鉴于上述

交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事陈忠国先生、樊来
盈先生、李淼先生在审议该议案时进行了回避。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                              二〇一九年八月二十八日