证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临 2019-040 号




                     彩虹显示器件股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十次

会议通知于 2019 年 10 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年

10 月 29 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议

表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并通过了如下决议：

    一、通过《2019 年第三季度报告》

    二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目

建设的资金需求的前提下，同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用

总额不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事

会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

    特此公告。




                                        彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十月二十九日