证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2018-028


                          苏美达股份有限公司
                 第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知

及相关资料于 2018 年 4 月 11 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2018 年 4 月 16 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了《公司 2018 年第一季度报告及正文》的议案：

    监事会对公司董事会编制的 2018 年第一季度报告及正文进行了书面审核，

认为：

    1.公司 2018 年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届

十一次董事会、八届十一次监事会会议审议通过。公司 2018 年第一季度报告的

编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.公 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和

财务状况等事项；

    3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及

信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    特此公告。



                                                苏美达股份有限公司监事会

                                                         2018 年 4 月 17 日

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