证券代码：600710           证券简称：苏美达         公告编号：2018-054


                          苏美达股份有限公司
                第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知

及相关资料于 2018 年 7 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2018 年 8 月 8 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司 2018 年半年报及摘要的议案

    监事会对公司董事会编制的 2018 年半年度报告进行了书面审核，认为：

    1. 公司 2018 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十

四次董事会、八届十三次监事会会议审议通过。公司 2018 年半年度报告的编制

和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理

和财务状况等事项；

    3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    经审核，监事会认为，《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记录和

误导性陈述。

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    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    三、关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案

   经审核，监事会认为，公司本次拟注册超短期融资券事项有利于拓宽公司融
资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，符合公司整体利益，不存在
损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次注册发行超短期融资券事项，
并同意本议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    四、关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案

   经审核，监事会认为，公司本次拟注册长期限含权中期票据事项有利于优化
公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益
的情形。监事会同意公司本次注册发行长期限含权中期票据事项，并同意本议案
提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。



    特此公告。



                                               苏美达股份有限公司监事会

                                                         2018 年 8 月 9 日




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