证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2018-085
佳都新太科技股份有限公司
关于补充预计 2018 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议
公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案，于 2018 年 7 月 20 日经第
八届董事会 2018 年第十次临时会议审议通过，公司共有 9 名董事，关联董事刘
伟、胡少苑、王立新、顾友良回避表决，独立董事叶东文因身体原因未出席会议，
其他 4 名董事表决同意，经审议同意对 2018 年度可能发生日常关联交易补充预
计（详见“2018 年度日常关联交易补充预计金额和类别”）。
2、公司独立董事李定安、谢克人对上述关联交易发表事前认可意见如下：
1）公司因正常业务发展需要，对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了补
充预计，上述交易是公司发生的正常物业管理费、服务费等，不损害公司和股东
的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将闲置办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租
赁不会影响公司的正常使用，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的
合法利益。
3）同意将《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届
董事会 2018 年第十次临时会议审议。关联董事应回避表决。
3、公司独立董事李定安、谢克人对上述关联交易发表独立意见如下：
1）公司因正常业务发展需要，对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了补
充预计，上述交易是公司发生的正常物业管理费、服务费等，我们将持续关注公
1
司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，
确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，
该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联
交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合
法利益。
3）在审议以上关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独
立董事同意上述关联交易的议案。
（二）2018 年度日常关联交易补充预计金额和类别
公司已于 2018 年初对日常关联交易进行了预计，现根据公司业务发展及实
际情况，公司及控股子公司对 2018 年度可能发生日常关联交易补充预计如下：
本次预计金额
关联交易类 2018 年度预计 年初至披露 2017 年度实际 与上年实际发
关联人
别 金额（元） 日已发生额 发生金额（元） 生金额差异较
大的原因
广州市汇毅物业管理有限公司 235,000.00 56,597.79 407,565.05
广州新华时代电子科技有限公司 115,000.00 51,000.48 111,279.96
向关联方提 广州佳都数据服务有限公司 122,000.00 8,863.25 212,725.72
供房屋租赁 45,000.00 26,432.64 144,531.44
广州佳太科技有限公司
（含水电及
通讯费） 广州市天河中坚置业顾问有限公司 71,000.00 240,110.17
公司原办公场地
5,930,000.00 14,797.71
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 闲置后整体出租
小计 6,518,000.00 142,894.16 1,131,010.05
向关联方租 广州佳太科技有限公司 24,000.00
赁车位 24,000.00
小计
向关联方支 公司搬入新办公
6,630,000.00 150,405.40 1,217,783.76
付物业管理 广州市汇毅物业管理有限公司 场地增加面积
费及服务费
6,630,000.00 150,405.40 1,217,783.76
（含水电费） 小计
向关联方购 250,000.00
广州佳都数据服务有限公司
买产品及服
务 小计 250,000.00
合计 13,422,000.00 293,299.56 2,348,793.81
2
二、关联方介绍和关联关系
法定代 注册资本（万
关联方企业名称 关联关系 性质 主要股东 主营业务 住所
表人 元）
广州市汇毅物业 同一实际 有限责任 刘伟 100 广州汇远计算机有限公司、广州佳都投 物业管理;房地产咨询服务; 广州市天河区工业园建
管理有限公司 控制人 公司 资有限公司 中路 51-53 号新太科技
大厦 518 室
广州佳都汇科技 同一实际 有限责任 李旭 3,001 刘伟、广州佳都集团有限公司 科技推广和应用服务业 广州市天河区天河软件
企业孵化器有限 控制人 公司 园建中路 51-53 号 505 室
公司
广州市天河区天河软件
广州佳太科技有 同一实际 其他有限 计算机技术开发、技术服务;网络技术的
刘伟 1,001 广州佳都集团有限公司、薛捷 园建中路 51-53 号 505B
限公司 控制人 责任公司 研究、开发。
室
广州市天河中坚 同一实际 有限责任 刘伟 1,800 马国卿、刘伟 房地产业 广州市天河区工业园建
置业顾问有限公 控制人 公司 中路 64、66 号东 904 之
司 三房
广州新华时代电 参股公司 有限责任 杜莉 广州佳都信息技术研发有限公司、陆明 电子产品零售;电子产品批发;软件开发; 广州市黄埔区大沙地东
子科技有限公司 公司 1,120 媚、杜莉 软件批发;计算机技术开发、技术服务;信 256-258 号自编 811 房
息技术咨询服务;软件零售;
广州佳都数据服 参股公司 其他有限 谭宁 新余蓝点投资管理合伙企业（有限合 通信系统设备制造;通信终端设备制造;软 广州市天河区软件园建
务有限公司 责任公司 伙)、广州佳携投资合伙企业（普通合 件测试服务; 工路 4 号 2 楼 211-212 房
伙）、广州佳都科技软件开发有限公司；
3,951.6129 上海云鑫创业投资有限公司、宁波梅山
保税港区如品投资管理合伙企业（有限
合伙）、宁波梅山保税港区万携投资管理
合伙企业（有限合伙）
3
2017 年度主要财务数据
关联方企业名称 主营业务收入
总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
（元）
广州市汇毅物业管理有限公司 4,983,499.34 1,986,352.67 19,023,108.11 114,442.11
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 9,592,764.22 6,291,867.6 1,082,805.31 -1,299,406.14
广州佳太科技有限公司 9,561,322.16 7,022,878.80 - -525,317.41
广州市天河中坚置业顾问有限公司 28,411,304.24 17,580,078.24 5,807,262.89 244,317.23
广州新华时代电子科技有限公司 6,170,224.68 4,129,022.56 4,215,406.17 789,529.58
广州佳都数据服务有限公司 57,700,963.53 30,451,183.87 33,596,045.63 301,997.55
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执
行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关
联租赁参照非关联租户租赁价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是闲置物业出租及公司租赁办公场地发生的正常物业管
理费，不会对公司正常业务发展造成不利影响。
五、备查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十次临时会议决议；
2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计 2018 年度日常关联
交易的事前认可意见；
3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计 2018 年度日常关联
交易的独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 20 日
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