证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2019-090
转债代码：110050           转债简称：佳都转债
转股代码：190050           转股简称：佳都转股



                   佳都新太科技股份有限公司

    第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二
次临时会议通知于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7
人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
    1、 关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2019 年第五次临时股东大会的
授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019 年 9
月 17 日作为首次授予日，以 4.69 元/股的授予价格向符合条件的 329 名激励对象
首次授予 2,555 万股（不含预留部分）限制性股票。
    因董事刘佳属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 6 名
董事参与了表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                    佳都新太科技股份有限公司
                                                              2019 年 9 月 17 日
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