证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2020-003
转债代码：110050           转债简称：佳都转债
转股代码：190050           转股简称：佳都转股



                   佳都新太科技股份有限公司

    第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第一
次临时会议通知于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7
人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：


    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超
过 51,300 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会
批准之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                                    佳都新太科技股份有限公司
                                                              2020 年 1 月 15 日
                                       1