佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 2020 年 3 月 27 日 1/7 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2020 年 3 月 27 日 14:30 网络投票时间: 交易系统投票平台投票时间 2020 年 3 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2020 年 3 月 27 日 9:15-15:00 现场会议地点:广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员:2020 年 3 月 20 日在册的全体股东,公司董事、监事及高级管理人员 会议议程: 一、 审议议案(请宣读人介绍重点内容,请参会股东参阅书面材料) 序号 议案 页码 1 关于变更公司注册资本的议案 4 2 关于修订公司章程的议案 5 二、 讨论议案,股东发言。 发言注意事项:股东要求发言时,应在会前进行登记;在股东大会召开过程中, 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言 或提出问题;股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称);股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言;除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外,公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。 三、 就上述议案进行投票表决。 1. 由主持人宣布监票人名单(监事一名,股东代表两名,律师)。 2. 会议投票。 3. 休会 10 分钟,监票人工作。 4. 复会,待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。 四、 主持人宣布上述议案是否通过。 五、 主持人宣读 2020 年第三次临时股东大会会议决议。 2/7 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。 八、 主持人宣布 2020 年第三次临时股东大会结束。 佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日 3/7 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案一: 关于变更公司注册资本的议案 因公司发行的可转换公司债券已进入转股期, 2019 年 11 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日,因转股形成的股份数量 为 4,688 股,因以上原因, 公司总股本由原来的 1,670,814,138 股增加至 1,670,818,826 股,因此变更公司注册资本为 1,670,818,826 元。 请股东大会审议。 佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日 4/7 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案二: 关于修订公司章程的议案 因公司发行的可转换公司债券已进入转股期, 2019 年 11 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日,因转股形成的股份数量为 4,688 股,因以上原因,公司总股本由原来的 1,670,814,138 股增加至 1,670,818,826 股,因此变更公司注册资本为 1,670,818,826 元。根据公司实际情 况,变更公司章程中相关条款,具体如下: 序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 1 1,670,814,138 元。 1,670,818,826 元。 第二十五条 公司 1998 年配股前经转送 第二十五条 公司 1998 年配股前经转送 股股本结构为:股份总数 157,000,000 股, 股股本结构为:股份总数 157,000,000 股, 其中发起人持有 100,000,000 股,其他股 其中发起人持有 100,000,000 股,其他股 东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股 东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股 后股本结构为:股份总数 189,460,180 股, 后股本结构为:股份总数 189,460,180 股, 其中发起人持有 118,060,180 股,其他股 其中发起人持有 118,060,180 股,其他股 东持有 71,400,000 股。 东持有 71,400,000 股。 2000 年 配 股 后 股 本 总 额 为 2000 年 配 股 后 股 本 总 额 为 2 208,180,180 股。 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本 2010 年 6 月公积金转增股本后股本 总额为 324,800,338 股。 总额为 324,800,338 股。 2012 年 7 月非公开发行后公司的股 2012 年 7 月非公开发行后公司的股 本总额为 362,800,338 股。 本总额为 362,800,338 股。 2013 年 12 月重大资产重组后公司的 2013 年 12 月重大资产重组后公司的 股本总额为 499,766,874 股。 股本总额为 499,766,874 股。 2016 年 2 月非公开发行后公司的股 2016 年 2 月非公开发行后公司的股 本总额为 588,297,797 股。 本总额为 588,297,797 股。 2016 年 4 月资本公积金转增股本后 2016 年 4 月资本公积金转增股本后 股本总额为 1,529,574,272 股。 股本总额为 1,529,574,272 股。 5/7 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 2017 年 2 月非公开发行后公司的股 2017 年 2 月非公开发行后公司的股 本总额为 1,598,844,924 股。 本总额为 1,598,844,924 股。 2017 年 8 月非公开发行后公司的股 2017 年 8 月非公开发行后公司的股 本总额为 1,617,339,924 股。 本总额为 1,617,339,924 股。 2018 年 5 月非公开发行后公司的股 2018 年 5 月非公开发行后公司的股 本总额为 1,619,339,924 股。 本总额为 1,619,339,924 股。 2018 年 8 月公司注销 55 万股后公司 2018 年 8 月公司注销 55 万股后公司 的股本总额为 1,618,789,924 股。 的股本总额为 1,618,789,924 股。 2019 年 8 月回购注销、11 月非公开 2019 年 8 月回购注销、11 月非公开 发行、11 月可转债转股后公司的股本总 发行、11 月可转债转股后公司的股本总 额为 1,670,814,138 股。 额为 1,670,814,138 股。 截止 2019 年 12 月 31 日可转债转股 后的股本总额为 1,670,818,826 股。 公司章程其他条款不变。 请股东大会审议。 佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日 6/7 佳都新太科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二〇年第三次临时股东大会 现场表决注意事项 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名,并签名。 二、 每张表决票设 2 项议案,请进行表决。 非累积投票议案: 1 关于变更公司注册资本的议案 2 关于修订公司章程的议案 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则表决票的 股权数视作弃权统计。 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项,并在相应的 空格中打“√”,不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案,请填写投票数。 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员,如不投票,或股东(代理人)未 在表决票上签名的,该表决票的股权数视作弃权统计。 六、 表决统计期间,请不要离开会场,待网络投票结果出来后宣布表决结果。 7/7