证券代码：600729             证券简称：重庆百货         公告编号：临 2017-044



                   重庆百货大楼股份有限公司
               第六届六十二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日以书面
和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十二次董事会会议通知和会议材
料。本次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7
名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的
有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于申请重大事项继续停牌的议案》
    同意向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 10 月 30 日起继续停牌，继
续停牌时间不超过 2 个交易日。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                   2017年10月28日