证券代码：600729             证券简称：重庆百货       公告编号：临 2017-050



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第六届六十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日以书面
和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十四次董事会会议通知和会议材
料。本次会议于2017年12月29日上午9:40在公司31楼一会议室以现场表决方式召
开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公
司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先
生提议召开并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘请 2017 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的
议案》
    公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为 167 万元，内控审计费用为 70 万
元，工资审计为 8 万元，共计 245 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下
属 10 家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及
其下属子公司间相互担保的议案》
    公司同意所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 10 家全资、
控股子公司提供人民币 45,890 万元的担保，担保期限一年；同意重庆百事达华
众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保，相互担保金额为人民币
21,000 万元，担保期限一年。
    董事会认为：商社汽贸及下属子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇
票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸及下属子公司开
展日常经营业务，且商社汽贸及下属子公司未提供超出股权比例的担保，其他股
东均按股权比例提供担保; 担保方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意
商社汽贸为其下属10家全资、控股子公司提供担保，同意百事达华众及其下属子
公司间相互担保。
    独立董事意见：本次担保事项经我们事前认可同意。公司所属全资子公司商
社汽贸及下属子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款
及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次商社汽贸向其下属10家全
资、控股子公司提供信用担保和百事达华众及其下属子公司间相互担保，用于票
据进货或厂方金融。商社汽贸及下属子公司未提供超出股权比例的担保，其他股
东均按股权比例提供担保; 担保方式为保证，类型为连带责任保证。公司应加强
对被担保企业风险控制和管理，采取一企一策的管理措施。上述被担保方具备偿
还债务能力。
    综上所述，我们认为，公司所属全资子公司商社汽贸为其下属 10 家全资、
控股子公司提供担保，百事达华众及其下属子公司间相互担保，有助于商社汽贸
及下属子公司开展正常经营活动。本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了
公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
    内容详见《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 10 家
全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子
公司间相互担保的公告》（公告编号：临 2017-051）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 1 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2018 年第一次临时股东大会，审议经第六届六十四次董事会审议通过的须
提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2018 年 1 月 16 日。内容详见《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-052）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。


特此公告。




                                     重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                              2017年12月30日