证券代码 600730                证券简称 中国高科                     编号 临 2018-003



                    中国高科集团股份有限公司
              关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     近日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会
秘书、副总裁王鹏先生提交的书面辞职报告，王鹏先生由于个人原因辞去公司董事会
秘书和副总裁职务。王鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书
前，暂由公司董事长马建斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和
《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
     王鹏先生在担任公司董事会秘书、副总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会对王鹏先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。


     特此公告。


                                                   中国高科集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 1 月 6 日