证券代码：600730          证券简称：中国高科           公告编号：临 2020-005



                    中国高科集团股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事
 会第八次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以书面及邮件的方式发出，并于 2020 年 1
 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。公司
 董事长齐子鑫先生主持会议，并根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的
 规定，对本次针对紧急情况召开临时会议的安排进行了说明。公司监事列席了本
 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
 定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

     一、审议通过《关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的议案》。

     2020 年 1 月 3 日，公司收到北大方正集团有限公司《关于中国高科集团股份
 有限公司收购广西英腾教育科技股份有限公司 49%股权事项评估备案结果的通
 知》，获悉：经北大资产经营有限公司（以下简称“北大资产”）研究决定，对中
 国高科收购广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）49%股权事
 宜，不予办理评估备案（详见公司临 2020-002 号公告）。

     获悉北大资产的上述评估备案意见后，经综合考虑继续推进本次交易的合法
 合规性及可行性，董事会决议终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易。

     本次审议不存在需要回避表决的关联董事，公司独立董事对公司终止收购英
 腾教育 49%股份暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司董
 事会审计委员会亦出具了书面审核意见。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《中国高科关于终止收购广西英腾教育科技股份有限公司 49%股份暨关联交易
的公告》、《中国高科独立董事关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的事前认



                                     1
 证券代码：600730         证券简称：中国高科         公告编号：临 2020-005


可意见》、《中国高科独立董事关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的独立意
见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     特此公告。


                                               中国高科集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2020 年 1 月 11 日




                                    2