中粮屯河糖业股份有限公司独立董事

         关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修

订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股

票实施细则》以及《公司章程》等有关规定，作为中粮屯河糖业股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实

事求是的态度，对公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项

进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见

如下：

    1、本次修改公司非公开发行 A 股股票方案及相关文件，符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非

公开发行股票实施细则》（2017 年修订）等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，合理可行，不存在损害公司、中小股东

及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

    2、公司第八届董事会第二十七次会议审议本次非公开发行相关

议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《中华人民共和

国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等

法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及中小

股东利益的情形。

    综上，我们认为，公司非公开发行股票方案切实可行，募集资金
的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。

   因此，我们同意对公司本次非公开发行股票方案进行的调整，并

相应修订相关文件。



   独立董事：

            葛长银 朱剑林 顾玉荣 李宝江 李 丹



                                       2018 年 7 月 17 日