证券代码：600737      证券简称：中粮糖业     公告编号：2018-042 号



                   中粮屯河糖业股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告


                             特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）以电话、

电子邮件的方式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十五次会议的通知，

会议于2018年7月17日以现场视频会议方式召开，本次监事会应出席监事5人，实

际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法、有效。

    本次会议审议并通过了以下决议：

    一、 通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    根据公司本次募集资金投资项目的实际情况，公司调整了非公开发行股票的

方案。

    原方案调整内容表决情况如下：

    本次非公开发行股票募集资金用途

    原方案为：本次非公开发行预计募集资金总额不超过9.67亿元（含本数），

扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
                                                                       单位：万元


序号                    项目名称                  项目总金额       拟投入募集资金


        甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖
 1                                                       44,337             36,703
        料蔗基地建设项目


        崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质
 1.1                                                     28,337             21,043
        高产高糖糖料蔗基地建设项目


        江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高
 1.2                                                     16,000             15,660
        产高糖糖料蔗基地建设项目


 2      甜菜糖技术升级改造项目                           28,700             28,700


 2.1    昌吉糖业技术升级改造项目                          6,688              6,688


 2.2    伊犁新宁糖业技术升级改造项目                      5,693              5,693


 2.3    焉耆糖业技术升级改造项目                          4,702              4,702


 2.4    额敏糖业技术升级改造项目                          5,218              5,218


 2.5    新源糖业技术升级改造项目                          6,399              6,399


                  实体项目小计                           73,037             65,403


 3      补充营运资金                                           -            31,301


                       合计                                                 96,704


       在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。

       在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上

述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发
行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或

自有资金等其他方式解决。

       现调整为：本次非公开发行预计募集资金总额不超过6.54亿元（含本数），

扣除发行费用后，拟用于以下项目：


                                                                      单位：万元


序号                   项目名称                   项目总金额      拟投入募集资金


        甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖
 1                                                       44,337            36,703
        料蔗基地建设项目


        崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质
 1.1                                                     28,337            21,043
        高产高糖糖料蔗基地建设项目


        江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高
 1.2                                                     16,000            15,660
        产高糖糖料蔗基地建设项目


 2      甜菜糖技术升级改造项目                           28,700            28,700


 2.1    昌吉糖业技术升级改造项目                          6,688             6,688


 2.2    伊犁新宁糖业技术升级改造项目                      5,693             5,693


 2.3    焉耆糖业技术升级改造项目                          4,702             4,702


 2.4    额敏糖业技术升级改造项目                          5,218             5,218


 2.5    新源糖业技术升级改造项目                          6,399             6,399


                      合计                               73,037            65,403


       在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。

    在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上

述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发

行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或

自有资金等其他方式解决。

    本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核

准的方案为准。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票

预案（第五次修订稿）>的议案》。

    中粮糖业非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、

第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第二十二

次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过。

    现根据公司本次募集资金投资项目实际情况，对本次非公开发行A股股票预

案中的募集资金投向等内容进行修订。

    具体内容详见上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司非

公开发行A股股票预案（第五次修订稿）》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、 审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份公司非公开发行 A 股股票募集

资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）>的议案》。

    根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对第七届董事会第三十七次

会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会
第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过和修订的公司非公开

发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。

    具体内容详见上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份公司非公开

发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、 审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（第

三次修订稿）的议案》。

    根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对第七届董事会第三十七次

会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四

次临时股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施进

行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站上同日登载的《关于非公开发行A

股股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    五、 审议通过了《关于董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊

薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

    根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司就本次非公开发行A股股票

事宜对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施进行了修订，作为相关责任主

体，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员出具了《董事、高级管理人员关

于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

    具体内容详见上海证券交易所网站上同日登载的《董事、高级管理人员关于

非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

    根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会
审议。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   特此公告




                                 中粮屯河糖业股份有限公司监事会

                                           二〇一八年七月十七日