新疆赛德律师事务所关于


中粮屯河糖业股份有限公司


2018 年第二次临时股东大会


       法律意见书


     赛证股字[2018]第 03 号




      新疆赛德律师事务所

        二零一八年八月
新疆赛德律师事务所                   中粮糖业 2018 年第二次临时股东大会


    新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司
                     2018 年第二次临时股东大会
                            法律意见书
                                            赛证股字（2018）第 03 号

致：中粮屯河糖业股份有限公司

      新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮屯河糖业股份
有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简
称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远
宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司 2018 年 8 月 13
日（星期一）14 时 30 分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦
20 楼 2018 会议室召开的 2018 年第二次临时股东大会会议（以下简
称“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。
     本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大
会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法
律责任。
     本法律意见书仅供贵公司 2018 年第二次临时股东大会之目的使
用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资
料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。
     本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召

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集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序
和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和

规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如
下：
       一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、公司董事会于 2018 年 7 月 27 日分别在《中国证券报》和《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中
粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通

知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票
方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日
期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他

事项等内容。
     2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，其中：
     （1）、本次股东大会现场会议于 2018 年 8 月 13 日（星期一）
下午 14 时 30 分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
2018 会议室召开；

     （2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为
公司股东提供平台上进行，投票时间为 2018 年 8 月 13 日（星期一）
09:15 至 15:00。
     二、出席本次股东大会人员的资格
     1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
     经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股


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东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委
托代理人共计 4 人，代表股份数 1,059,176,372 股，占公司总股本

2,051,876,155 股的 51.62%。
     根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票
统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共

41 人，持有贵公司股份 28,298,314 股，占公司有表决权股份总数的
1.3791%。
     参与本次会议表决的中小投资者共 44 人，所持有表决权股份总

数为 30,191,081 股，占公司有表决权股份总数的 1.4714% 。

     据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决

的股东及委托代理人共 45 人，代表股份数 1,087,474,686 股，出席
会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
52.9990%。

     2、出席本次年度股东大会的其他人员
     其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公
司律师。

     三、本次股东大会的表决程序
     1、表决程序
     本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中

所列出的议案。
     由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及
网络平台投票方式进行表决。
     2、表决结果
     经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以


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记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、

监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决

结果如下：

     1、关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期议案；

     2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜有效期的议案；

     以上两个议案为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东（或

代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其中对于议案 1，中粮集

团有限公司回避表决。

     经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公
司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公

司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。
     五、结论意见

     本所律师认为，本次中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相
关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章
程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

     （本页以下无正文）




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（本页为签字盖章页）


新疆赛德律师事务所




负责人： 姜远宏


                           经办律师：姜远宏


                                       刘作霞


                                二零一八年八月十三日




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