证券代码：600737          证券简称：中粮糖业            编号：2018-058 号



                 中粮屯河糖业股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十九

次会议通知和会议议案，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议

于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应参加会议表决董事 9 人，实际参加表决

董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法、有效。

    一、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

    全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年半

年度报告及摘要》。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于全资子公司Tully糖业有限公司技术改造项目的议

案》。
    公司拟对全资子公司 Tully 糖业有限公司发电机进行技术改造，项目计划总
投资 2,420 万澳元，建设期 2 年。

    详见公司编号 2018-059 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于全资子公司

Tully 糖业有限公司技术改造项目的公告》。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年八月二十八日