中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于2018年度对外担
            保及资金占用情况的专项说明和独立意见


    一、关于对外担保的专项说明及独立意见

    根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》（证监发[2003]56 号）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018

年报告披露工作的通知》的要求，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查

了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求

是的原则，就公司 2018 年度对外担保情况作如下专项说明和独立意见：

      截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保情况：

                                                     单位：万元

             担保对象            担保金额            担保期限

    新疆生命红科技投资有限公司     774.06        2000-06-13～2003-12-30

    中粮唐山物流有限公司            58000                            长期

    中粮唐山糖业有限公司            35000                            长期

    Tully Sugar Limited             20000        2018-01-12～2020-01-12

    Tully Sugar Limited             30000        2017-08-03～2020-06-22

    Tully Sugar Limited             33000                         尚未执行

   a、第一项担保是公司在 2004 年度前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗

留事项，公司已经于 2004 年全额计提第一项担保金额。

   b、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子中粮唐山物流公司郑州商

品交易所白糖交割业务进行担保，担保金额不超过 58000 万元。

   c、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业有限公

司存储国家储备糖业务进行担保，担保金额不超过 35000 万元。

   d、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司 Tully 糖业有限公司提

   供担保，担保额度不超过 2 亿元人民币。
    e、公司第八届董事会第十一次会议审议通过为全资子公司 Tully Sugar

Limited 在中国银行悉尼分行申请 3 亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行

要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行 3 亿元人民币授信额度给 Tully 糖业，

中国银行新疆区分行要求公司为上述 3 亿元人民币授信额度提供担保。

    f、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过为全资子公司 Tully Sugar

Limited 提供总额度不超过 6500 万澳币（折人民币 3.3 亿元）授信额度提供担

保。目前，此项担保尚未开始执行。

    经审查，我们认为：上述担保均是公司为全资子公司提供的担保，公司严格

遵守相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能

及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

   （2）资金占用

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司原大股东（德隆系公司）及其附属企业非经

营性占用公司资金余额为 10,345.54 万元，公司将密切关注德隆系公司处置情况

的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回剩余债权。

   以上资金占用均为 2004 年以前年度发生，公司已于 2004 年和 2005 年对上述

资金占用全额计提了坏帐准备。

    报告期，公司不存在违法违规提供对外担保的情况，也不存在控股股东及其

他关联方占用资金的情况。


    独立董事：


                                   葛长银 朱剑林 李宝江 李 丹 赵 军


                                             二〇一九年四月十二日