中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于
         第八届董事会第三十五次会议部分议案的独立意见


    我们作为中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公
司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对第八届董事会第
三十五次会议部分议案发表独立意见:


    一、公司 2018 年度利润分配的独立意见

    我们认真审议了《公司 2018 年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立意

见如下：本次预案考虑到公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支

持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展

提供可靠的保障。公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股

本，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。公司 2018 年度利

润分配预案经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，表决程序公开透明，

审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。同意将公司 2018 年度利润分配

预案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    二、关于公司续聘会计师的独立意见

    我们认真审议了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务、内控审计机构的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：天职

国际会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够

恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部

控制审计机构。


    三、关于追加确认 2018 年度日常关联交易额度及预计 2019 年度日常关联
交易额度的议案
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    我们认真审议了《关于追加确认 2018 年度日常关联交易额度及预计 2019
年度日常关联交易额度的议案》，对该日常关联交易事前认可,现就有关情况发表
独立意见如下：公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独
立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。有利于保持双方
之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

   独立董事：

                              葛长银    朱剑林   李宝江   李   丹   赵   军

                                          二〇一九年四月十二日




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