中粮糖业:关于续聘会计师事务所的公告2019-04-16
证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2019-008 号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召
开了第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》,现将相关事
宜公告如下:
经公司 2017 年年度股东大会审批,公司在 2018 年度聘任天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)担任财务报告审计
机构和内部控制审计机构。在 2018 年的审计工作中,天职国际会计师事务所遵
守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执行准则,顺利完成了 2018 年度财务
报告审计与内部控制审计工作。为保证审计工作的连续性和稳健性,公司董事会
决定续聘天职国际会计师事务所担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构,聘期一年,财务报告审计费用 150 万元,内部控制审计费用 45 万
元(差旅费由本公司承担)。
公司独立董事发表了独立意见:天职国际会计师事务所具有证券业务从业资
格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执
业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘天职国际会计师事务所
为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日