中粮糖业:第八届董事会第三十七次会议决议公告2019-04-30
证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2019-016 号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2019 年 4 月 29
日以通讯方式召开,应参加表决的董事 8 人,实际表决的董事 8 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
一、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年第
一季度报告及摘要》。
本议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本项会计政策变更,为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。
全文见公司编号 2019-018 号《中粮屯河糖业股份有限公司会计政策变更的公告》。
本议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日