证券代码：600737          证券简称：中粮糖业          编号：2020-001 号



                   中粮屯河糖业股份有限公司
         第八届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次

会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2020 年 1 月 17

日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

   根据公司工作需要，公司董事会聘任吴震先生为公司总经理（简历附后）。

   公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：吴震先生具备履行职责

所需要的专业知识和工作能力，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现

存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及

表决结果符合相关法律法规的规定，同意聘任吴震先生为公司总经理。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

    公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结

合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》第一百四十五条进行修订。

     《公司章程》 第一百四十五条   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，

监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以

上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，公司职工代表担任的

监事不得少于监事人数的三分之一，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代

表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

     拟修改为：

     第一百四十五条   公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事

会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监

事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推

举一名监事召集和主持监事会会议。

      监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，公司职工代表担任

的监事不得少于监事人数的三分之一，监事会中的职工代表由公司职工通过职工

代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    《公司章程》其他条款不做修改。

    详见公司于 2020 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》

和《上海证券报》的《中粮屯河糖业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的

公告》（公告编号：2020—002 号）。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的

议案》。

    内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《中粮屯河

糖业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会拟定于 2020 年 2 月 4 日（星期二）14 点 30 分召开公司 2020 年
第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

    内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2020—003 号）。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年一月十七日



吴震简历：男，汉族，1972 年 12 月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集团糖

业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理、总经理。现任公司副总经理、党委委

员。