山西焦化股份有限公司独立董事关于公司以部分
   土地使用权抵押向银行申请综合授信的独立意见
                   （二〇一八年七月十九日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公
司独立董事，基于独立判断的立场，对公司以部分厂区土地使用权抵
押向中国银行临汾市分行申请综合授信2亿元的事项，发表如下意见：
    一、根据公司目前生产经营需要，经向中国银行临汾市分行申请，
同意给公司综合授信2亿元，用于日常经营周转。该授信由山西焦化集
团有限公司提供连带责任保证担保，同时公司以部分厂区土地使用权
提供抵押，期限1年。
    二、经查验，公司本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位于洪洞县
明姜镇南社村生产厂区土地，土地面积444762.22平方米（折合667.14
亩），土地单价为302元/平方米（折合20.13万元/亩），价值13431.82
万元；另一宗位于洪洞县明姜镇生产厂区土地，土地面积516420.4864
平方米（折合774.592亩），土地单价为：292元/平方米（折合19.47万
元/亩），价值15079.48万元；上述两宗土地使用权抵押价格经山西同
业经纬不动产评估有限责任公司评估，并出具了晋同土评〔2018〕（估）
字第LT006、007号《土地估价报告》。
    三、本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，
能够缓解公司对流动资金的需求，保障正常的生产经营，没有损害公
司和全体股东的利益。
    四、本次以土地使用权抵押贷款的事项经公司第七届董事会第三
十九次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。表决情况为：全体
董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票。表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。