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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
7 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
8 关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案
9 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 |
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_QN0N.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_Q69X.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_ODGH.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_HZSG.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_D2UO.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_TUM4.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_UGWO.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_HEPM.pdf
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2024-04-23
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山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_ATXA.pdf
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2024-04-16
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山西焦化股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600740_20240416_RW97.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-01-27
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山西焦化股份有限公司2023年年度业绩预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600740_20240127_YJTT.pdf
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2024-01-20
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山西焦化股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600740_20240120_OAI1.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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山西焦化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600740_20231216_RPSN.pdf
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2023-11-29
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山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600740_20231129_ZAB4.pdf
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
2 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 |
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2023-11-29
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山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副总经理职务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600740_20231129_OI6B.pdf
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2023-11-29
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山西焦化股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600740_20231129_14QM.pdf
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2023-11-29
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山西焦化股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600740_20231129_P8JD.pdf
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2023-11-29
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山西焦化股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600740_20231129_I9Z0.pdf
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2023-11-25
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山西焦化股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构事项获得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/600740_20231125_I9OO.pdf
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2023-10-24
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山西焦化股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600740_20231024_JO7J.pdf
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2023-10-24
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山西焦化股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600740_20231024_7943.pdf
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2023-10-17
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山西焦化股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600740_20231017_RFWC.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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山西焦化股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600740_20230822_QLR9.pdf
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2023-08-22
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山西焦化股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600740_20230822_OOMU.pdf
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2023-08-22
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山西焦化股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600740_20230822_JLHW.pdf
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