证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2018-049号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于 2018 年 9 月
18 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由
郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下
议案：
    一、关于公司董事会换届选举的议案
    因公司第七届董事会任期已届满，经公司董事会及控股股东、第二
大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭文仓、郭
毅民、李峰、黄振涛、张东进、王晓军等六名同志为公司第八届董事会
董事候选人；提名赵鸣、刘俊彦、史竹敏等三名同志为公司第八届董事
会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有
董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会
产生之日起，方自动卸任。
    独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案
    为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公
司 2018 年度拟新增日常关联交易 11480 万元，采购部分煤焦油、粗苯等
原料。
    本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
    该议案尚需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2018-051 号《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的
公告》。
    三、关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信 5 亿元的
议案
    因生产经营需要，公司拟向华夏银行太原分行申请综合授信 5 亿元
（敞口），期限一年，该笔 5 亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提
供连带责任担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信
8 亿元的议案
    因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分
行申请 8 亿元综合授信，期限一年，其中 5.5 亿元用于短期流动资金贷
款、银行承兑汇票、国内信用证、保理等业务；2.5 亿元用于中长期流
动资金贷款，该笔 8 亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提供连带责
任担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度 5
亿元的议案
    因生产经营需要，公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请低
风险授信额度人民币 5 亿元，期限一年，用于采购煤炭等日常经营周转，
担保方式为公司可自由支配的银行承兑汇票、保证金、存单、对公保本
理财产品（含结构性存款）等低风险押品质押。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于向中国工商银行股份有限公司洪洞支行申请评级授信及短
期流动资金贷款 1 亿元的议案
    因业务需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司洪洞支行申请评
级授信及短期流动资金贷款 1 亿元，该短期流动资金贷款 1 亿元由霍州
煤电集团有限责任公司提供连带责任担保，期限一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年
10 月 9 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2018
年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 25 日（星期二）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2018-052 号《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2018 年 9 月 19 日
附：董事候选人简历
    郭文仓，男，汉族，1967 年 8 月出生，山西代县人，中共党员，高
级工程师，1991 年 7 月毕业于山西矿业学院选煤专业，2007 年 7 月毕业
于太原理工大学矿业工程专业，大学文化，硕士学位。1991 年 8 月参加
工作，历任西山矿务局东曲矿选煤厂主洗车间主任；华晋焦煤有限责任
公司沙曲选煤厂厂长、党总支部书记；华晋焦煤有限责任公司副总工程
师、副总经理；山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份
有限公司党委书记、常务副总经理；山西焦煤汾西矿业（集团）有限责
任公司党委副书记、副董事长；山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党
委书记、副董事长；现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总
经理，山西焦化股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长，山西焦
煤集团飞虹化工股份有限公司董事长。
    郭毅民，男，汉族，1961 年 9 月出生，四川达县人，中共党员，高
级工程师。1982 年 7 月毕业于太原工学院化学工程系无机化工专业，大
学文化，工学学士。1982 年 8 月参加工作，历任山西焦化股份有限公司
生产技术部部长、山西焦化集团有限公司副总工程师、副总经理，山西
焦化集团临汾建筑安装有限公司董事长；现任山西焦化集团有限公司党
委常委、董事，山西焦化股份有限公司党委委员、总工程师、副总经理，
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。
    李峰，男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，中共党员，高
级工程师。1987 年毕业于太原化学工业学校无机化工专业，2003 年 7 月
毕业于太原理工大学化学工程与工艺专业，2010 年 12 月毕业于厦门大
学高级工商管理专业，大学文化，高级工商管理硕士（EMBA）。1987 年
7 月参加工作，历任山西焦化股份有限公司合成氨分厂尿素车间技术员、
环保部工程师、董事会秘书处主任（综合办公室主任）、副总经理；山
西中煤华晋能源有限责任公司董事；现任山西焦化集团有限公司党委常
委、纪委委员，山西焦化股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、
总经理、董事会秘书，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西
中煤华晋能源有限责任公司副董事长。
    黄振涛，男，汉族，1972 年 7 月出生，山西平定人，中共党员，经
济师。1995 年 7 月毕业于太原理工大学无线电专业，大学文化，学士学
位。1995 年 8 月参加工作，历任山西西山煤电股份有限公司证券部部长；
现任山西西山煤电股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。
    张东进，男，汉族，1965 年 11 月出生，山西稷山人，中共党员，
高级经济师。1987 年 7 月毕业于中国矿业大学机械制造专业，2012 年 6
月中国矿业大学（北京）机械设计及理论专业，研究生学历，工学博士。
1987 年 7 月参加工作，历任汾西矿务局柳湾矿办公室主任，汾西矿业集
团柳湾煤矿运销公司经理，汾西矿业集团双柳矿后勤（基建、多经）副
矿长，汾西矿业综合办公室副主任，汾西矿业曙光煤业党委书记，汾西
矿业集团新柳煤业党委书记，山西焦化集团有限公司党委常委、纪委书
记，山西焦化股份公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；现任山西
焦化集团有限公司董事、党委副书记，山西中煤华晋能源有限责任公司
董事。
    王晓军，男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，中共党员，会
计师。毕业于山西财经大学会计专业，大学文化。1987 年 7 月参加工作，
历任华晋焦煤沙曲选煤厂财务处财务管理科科长，山西焦化股份有限公
司财务部副部长、审计部部长、财务部部长，山西中煤华晋能源有限责
任公司监事，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师；现任山西
焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司财务总监、山西焦煤集
团飞虹化工股份有限公司总会计师、山西中煤华晋能源有限责任公司董
事。
    赵鸣，男，汉族，1957 年 7 月出生，浙江杭州人，民建会员。1982
年 7 月毕业于中山大学高分子化学专业，1987 年 10 月毕业于中国矿业
大学矿物加工专业，2005 年 6 月毕业于中国矿业大学能源化工专业，研
究生学历，博士学位。1975 年 4 月在贵州盘江矿务局山脚树矿参加工作；
1982 年至 1985 年，煤炭科学院选煤研究所任助理工程师；1986 至 2017
年 7 月，太原理工大学高等教育教师、教授；现任山西焦化股份有限公
司第七届董事会独立董事。
    2011 年 4 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事任职资格
培训，取得《上市公司独立董事资格证书》。
    刘俊彦，男，汉族，1966 年 12 月出生，吉林伊通人，中共党员，
会计学专业副教授。1989 年 9 月毕业于中国人民大学土地管理专业，
1993 年 3 月、2001 年 12 月依次取得中国人民大学会计学专业硕士和博
士学位。1993 年 4 月参加工作，1993 年至 2000 年中国人民大学会计系
教师；现任中国人民大学商学院教师，山西焦化股份有限公司第七届董
事会独立董事，山东华泰纸业股份有限公司、北京飞利信科技股份有限
公司、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、甘肃蓝科石化高
新装备股份有限公司独立董事。
    2005 年 6 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，取
得《上市公司独立董事资格证书》。
    史竹敏，女，汉族，1975 年 4 月出生，山西寿阳人，中共党员，执
业律师。1995 年 6 月毕业于山西财经大学经济信息管理专业，2000 年、
2011 年依次取得山西大学法学专业学士学位和硕士学位。1995 年参加工
作，历任太原市中级人民法院科员；山西百捷律师事务所律师、主任；
现任北京盈科（太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司
第七届董事会独立董事。
2008 年 8 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训，取得
《上市公司独立董事资格证书》。