证券代码：600740        证券简称：山西焦化         编号：临2019-047号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月
25 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由
李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文
    与会董事同意 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登《山西焦化股份有限公司 2019 年第三季度报告》正文，全文在上
海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山西焦化股份有
限公司募集资金管理制度》作出修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       山西焦化股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 29 日