山西焦化股份有限公司独立董事
   关于公司在中国建设银行股份有限公司洪洞支行
       申请短期流动资金贷款2亿元的独立意见
                    （二〇二〇年一月十七日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公
司独立董事，基于独立判断的立场，对公司以部分厂区土地使用权抵
押向中国建设银行股份有限公司洪洞支行（以下简称“建行洪洞支行”）
申请短期流动资金贷款2亿元的事项，发表如下意见：
    一、根据生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司洪
洞支行申请短期流动资金贷款2亿元，该短期流动资金贷款由山西焦化
集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以部分厂区土地使用权提
供抵押，期限1年。
    二、本次以土地使用权抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，
有利于降低融资成本，保障正常的生产经营，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    三、经查验，本次拟抵押土地为两宗土地，一宗位于洪洞县明姜
镇南社村生产厂区土地，土地面积444,762.22平方米（折合667.14亩），
土地单价为284.61元/平方米（折合18.97万元/亩），价值12,658.38万
元；另一宗位于洪洞县明姜镇生产厂区土地，土地面积516,420.4864
平方米（折合774.592亩），土地单价为273.40元/平方米（折合18.23
万元/亩），价值14,118.94万元；上述两宗土地使用权抵押价格经山西
光明盛世土地评估有限公司评估，并分别出具了晋光明盛世〔2019〕
（估）字第082、083号《土地估价报告》。
    四、本次以土地使用权抵押贷款的事项经公司第八届董事会第十
四次会议审议通过，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
   综上，我们作为独立董事，同意公司以部分土地使用权抵押向建
行洪洞支行申请短期流动资金贷款的事项。