股票代码：600746        股票简称：江苏索普     公告编号：临 2019-005


              江苏索普化工股份有限公司
      关于资产重组暨非公开发行股票有关事项获江苏
                  省国资委批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2019 年 1 月 16 日收到江苏省人民政府国有资产监督管理
委员会（以下简称“江苏省国资委”）《关于江苏索普化工股份有限公
司资产重组暨非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2019]2
号），主要内容如下：
    江苏省国资委同意按公司八届七次董事会决议进行资产重组并
发行股票，即公司采用发行股份及支付现金方式购买江苏索普（集团）
有限公司（以下简称“索普集团”）相关经营性资产和负债、购买索
普集团全资子公司镇江索普化工新发展有限公司（以下简称“化工新
发展公司”）经营性资产和负债；同时采用非公开发行方式，向镇江
国有投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不
超过 40,000 万元，用于支付购买索普集团经营性资产和负债现金部
分对价及化工新发展经营性资产和负债全部对价，剩余部分用于支付
本次交易的中介机构费用及交易税费。发行股票的定价原则和定价方
式按现行规定执行。
    请镇江市人民政府国有资产监督管理委员会指导相关国有股东
按照国家关于国有股权管理的规定，正确行使股东权利，维护国有股
权益。
    特此公告。



                                  江苏索普化工股份有限公司董事会

                                         二〇一九年一月十七日