江苏索普：八届七次监事会议决议公告2019-04-19
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2019-020
江苏索普化工股份有限公司
八届七次监事会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司八届七次监事会议于 2019 年 4 月 4 日以书面、
通讯方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 17 日在公司三楼第二会议室以现场表决
方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席殷海英女士主
持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、公司 2018 年度监事会工作报告；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
二、公司 2018 年年度报告全文及摘要；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。
根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制
的公司《2018 年年度报告》全文及摘要进行了审慎审核，并提出如下审核意见：
1、年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度等相关规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2018 年度经营管理和财务状况等事项；
3、在年报编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截
止本意见发表之时，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况；
4、公司监事会及全体监事认为年报的全文及正文不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
三、公司 2019 年一季度报告全文及正文；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。
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根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制
的公司《2019 年第一季度报告》全文及正文进行了审慎审核，并提出如下审核
意见：
1、第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度等相关规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营
管理和财务状况等事项；
3、截止本意见发表之时，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的情况；
4、公司监事会及全体监事认为一季度报告的全文及摘要不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
四、公司 2018 年度财务决算报告；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
五、公司 2018 年度利润分配预案；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
六、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。
七、公司 2019 年度日常关联交易预测的议案；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
八、公司与江苏索普工程科技有限公司进行关联交易的议案。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，
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执行新会计政策能够客观，公允地反应公司财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
等的规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇一九年四月十七日
