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              江苏索普化工股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）

第八届董事会第十九次会议，于 2020 年 2 月 20 日以电话、邮件、书

面等形式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 6 日以现场和通讯方式召

开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 3 名监事和全体高

级管理人员列席了会议，会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、

召开、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏索普化

工股份有限公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案。

    经与会董事审议，为进一步规范公司运作，根据国家及监管部门

修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实际情况，拟对

《公司章程》部分条款进行修订。

    董事会同意对公司现行《公司章程》部分条款进行修订，并授权

公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商备案的相关手续。具

体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于修订<公司

章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-015）。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案通过。

    此议案尚需提请公司股东大会审议。



    （二）关于修订《董事会议事规则》的议案。

    经与会董事审议，同意对公司现行《江苏索普化工股份有限公司

董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江

苏索普化工股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案通过。

    此议案尚需提请公司股东大会审议。



    （三）关于修订《对外投资管理制度》的议案。

    经与会董事审议，同意对公司现行《江苏索普化工股份有限公司

对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江

苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案通过。

    此议案尚需提请公司股东大会审议。



    （四）关于修订《关联交易管理制度》的议案。
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    经与会董事审议，同意对公司现行《江苏索普化工股份有限公司

关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江

苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案通过。

    此议案尚需提请公司股东大会审议。



    （五）关于聘任公司证券事务代表的议案。

    经与会董事审议，同意聘任吴婷婷女士为公司证券事务代表，协

助董事会秘书开展工作。（新聘任人员简历附后）

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限

公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-016）。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案通过。




    （六）关于召开江苏索普 2020 年第三次临时股东大会的议案。

    经与会董事审议，同意将上述议案一、二、三、四及公司八届十

八次会议审议通过并提请股东大会审议的《关于与梵境新能源合资设

立公司开展有机合成浆气化协同处置危废和工业固废业务暨对外投

资的议案》提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并决定于 2020

年 3 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同
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日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》

上的《江苏索普关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2020-017）。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案通过。




特此公告




                               江苏索普化工股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年三月七日



附：公司新任证券事务代表简历

    吴婷婷，女，汉族，1986 年 9 月出生，中共党员，山东建

筑大学工程造价专业本科毕业。2011 年 9 月参加工作，在江苏

索普（集团）有限公司工程处、投资管理部、战略投资发展部、

资产财务部工作，现任本公司证券事务办公室副主任。2019 年

12 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得董事会秘

书资格证明。