证券代码：600748     股票简称：上实发展    公告编号：临 2014-06


                   上海实业发展股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第六届董事会第八次会议于 2014 年 3 月 27 日上午在上海市
金钟广场 20 层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事
七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表
决的方式，审议并全票通过了以下议案：
    1、《公司 2013 年度行政工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、《公司 2013 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、《公司 2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、《公司 2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、《公司 2013 年度利润分配的预案》
    公司本部 2013 年度实现净利润人民币 142,693,018.25 元，按《公
司 法 》 及 公 司 章 程 的 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
14,269,301.83 元，加上以前年度未分配利润 655,168,785.26 元，

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公司本年度可供分配的利润为 783,592,501.68 元。公司拟以 2013 年
末总股本 1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），合计分配现金红利 54,168,543.65 元，剩余未分
配利润 729,423,958.03 元结转下一年度。
    董事会对该分配预案的说明：
    公司着眼于年度经营管理及未来战略发展需要，在项目开发、业
务培育、资源储备等方面均需要充裕的资金支持以应对宏观经济和行
业的不确定性，在审慎分析宏观经济及行业现状、权衡公司短期经营
现状和长期发展目标的基础上，公司董事会拟订了 2013 年度公司利
润分配预案。该方案既可以实现公司对投资者的合理投资回报，并保
持公司利润分配政策的连续性和稳定性；又充分兼顾了公司业务规模
和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，确保公司
稳健、持续发展，促进全体股东利益最大化。公司未分配利润将主要
用于公司业务发展。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年
度财务报告及内控审计机构的议案》
    鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格
以及公司以往年度的会计报表一直得到上会会计师事务所(特殊普通
合伙)公正、客观的审计，提议 2014 年度继续聘请上会会计师事务所
(特殊普通合伙)进行会计报表和内部控制审计。公司决定支付 2013
年度审计报酬为人民币 110 万元(含差旅费等工作费用)，支付 2013
年内部控制审计报酬为人民币 50 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、《公司 2013 年度内部控制评价报告》


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8、《公司 2013 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9、《关于公司实施新股申购的议案》
    为了盘活公司资金，提高资金使用效率，增加公司短期投资收益，
董事会决定公司在中国证券一级市场申购新股。根据《公司章程》对
董事会对外投资权限的规定，在保证公司经营资金正常运转的情况
下，用于申购新股的资金总额不超过人民币 5 亿元，新股申购期限为
2014 年 3 月 27 日起 12 个月内。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10、《关于提请召开公司二○一三年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    以上议案二、三、四、五、六将提交公司 2013 年年度股东大会
审议。股东大会召开时间地点另行通知。




    特此公告。




                                   上海实业发展股份有限公司董事会
                                           二〇一四年三月二十八日


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