证券代码：600748     股票简称：上实发展    公告编号：临 2014-26



               上海实业发展股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示
    1、本次会议无否决或修改提案情况；
    2、本次会议无新增提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    上海实业发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014
年 7 月 4 日召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场会议于 7 月 4 日下午 1：30 在上海东大名路 815 号高阳商务中心
多功能厅召开，网络投票时间为 7 月 4 日上海证券交易所股票交易时
间。出席大会的股东及股东代表共 163 人，代表股份 776,729,837 股，
占公司总股本的比例为 71.6957％。其中，通过网络投票出席会议的
股东人数 120 人，代表股份 7,757,747 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7161％。出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本次大会决议有效。
    本次会议由公司董事会召集，董事长陆申先生主持了会议。出席
本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师（上


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海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。


     二、提案审议和表决情况

     本次大会采取现场和网络投票相结合的方式审议通过了《关于上
海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案》，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺与履行》要求，本议案关联
股东已回避表决。


议案内容   证券类别   同意票数     同意比例   反对票数     反对比例   弃权票数   弃权比例
  一、《关 全体股东   28,194,438   69.7386%   11,946,799   29.5503%   287,515    0.7111%
于上海实
业（集团）
有限公司
           中小股东   28,194,438   69.7386%   11,946,799   29.5503%   287,515    0.7111%
变更承诺
履行期限
的议案》



     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（上海）事务所为本次股东大会见证,意见为：公司 2014
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员
资格合法有效，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案
审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


     四、备查文件
     1、经与会董事签字确认的股东大会决议；


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    2、国浩律师（上海）事务所关于上海实业发展股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




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                                           二○一四年七月五日




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