证券代码：600748     股票简称：上实发展    公告编号：临 2014-34



               上海实业发展股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开了第六届董事会第十
七次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
    一、《公司 2014 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司执行新会计准则的议案》

    根据新会计准则的相关规定，公司对无重大影响的投资由原来适
用《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》改按适用《企业会计准则
第 22 号--金融工具确认和计量》进行会计核算。因此，公司对上海
海外联合投资股份有限公司投资的 15,000 万元、对福建上实地产开
发有限公司投资的 1,000 万元以及对上海誉德动力技术集团有限公司
投资的 1,050 万元等三项投资合计 17,050 万元须对期初数做出相应的
会计核算调整，即由“长期股权投资”科目改成“可供出售金融资产”
科目进行相关的会计核算。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。




                                 上海实业发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                   二○一四年十月二十八日