证券代码：600748     证券简称：上实发展    公告编号：临 2015-09


                   上海实业发展股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    鉴于公司第六届监事会监事长潘瑞荣先生因退休原因不再担任

公司监事职务，公司于 2015 年 1 月 29 日召开的第六届监事会第十

次会议和 2015 年 2 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，同

意选举刘显奇先生为公司第六届监事会监事。

    公司于 2015 年 2 月 16 日以通讯方式召开了第六届监事会第十

一次会议，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公

司监事长的议案》。

    全体监事一致同意选举刘显奇先生为第六届监事会监事长。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。

                                      上海实业发展股份有限公司

                                                   监事会

                                          二零一五年二月十七日


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