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公司公告

上实发展:关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告2015-04-10  

						证券代码:600748     股票简称:上实发展   公告编号:临 2015-17



               上海实业发展股份有限公司
      关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 3 月 19 日发布了《重大事项停牌公告》,明确本
公司正在筹划非公开发行事项,公司股票自 2015 年 3 月 19 日起停
牌。2015 年 3 月 26 日,公司发布了《重大事项继续停牌公告》,本
公司股票继续停牌。2015 年 4 月 2 日,公司发布了《关于筹划非公
开发行股票事项继续停牌公告》,披露公司相关中介机构已全面开展
对标的公司的审计、评估等相关工作。
    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,根
据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及
相关事项的通知》(上证发〔2014〕78 号,以下简称《通知》),经公
司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司向上海证券交易所申
请延期复牌,公司股票自 2015 年 4 月 10 日至 4 月 29 日继续停牌。
    一、董事会审议情况
    公司于 2015 年 4 月 9 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十
二次(临时)会议,审议并通过了《关于公司向上海证券交易所申请
公司股票延期复牌的议案》。为有利于相关各方更加缜密地完成各项
工作,更好地保障公司和股东的利益,董事会同意公司向上海证券交
易所申请公司股票自 2015 年 4 月 10 日至 4 月 29 日继续停牌。

    二、非公开发行股票事项进展情况

    公司本次发行拟以部分募集资金收购上海上投控股有限公司等
房地产相关业务公司的股权(以下简称“标的资产”),其余部分募集
资金拟用于开发建设青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程。因本次
发行涉及的标的资产的审计、评估等工作量较大,完成相关工作所需
时间较长,非公开发行方案仍需与相关各方持续沟通。
   截止目前,公司本次非公开发行股票事宜进展情况如下:
   1、公司相关中介机构正在有序地对标的公司开展审计、评估等
相关工作;
   2、本次非公开发行股票预案主要包括本次非公开发行股票方案
概要、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与分析、本次股票发行相关风险说明,其中本
次发行的方案概要、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、
本次发行的相关风险说明等相关内容已基本确定。董事会关于本次募
集资金使用的可行性分析,公司正在做最后的论证,待公司相关中介
机构对标的资产出具初步的审计、评估报告后,公司将最终确定本次
非公开发行股票预案;
   公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,争取尽快完成对标
的资产的审计、评估等相关工作,确定本次非公开发行股票预案,及
时召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌。
   停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,在 5 个
工作日内(含停牌当日)公告该重大事项的进展情况,由于公司本次
非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中,存在不确定性,敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             上海实业发展股份有限公司
                    董 事 会
                二○一五年四月十日