证券代码：600748 股票简称：上实发展      公告编号：临 2015-48




                 上海实业发展股份有限公司
        第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 6 月 29 日以通讯方式召开了第六届董事会第二
十五次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司上海上实城市发展投资
有限公司收购杭州上实置业有限公司 34%股权的议案》。

    为提升公司整体经济效益，董事会同意由公司全资子公司上海上
实城市发展投资有限公司收购福建省泉州丰盛集团有限公司持有的
杭州上实置业有限公司 34%股权，收购价格为人民币 5,335 万元。
同时，董事会授权公司行政全权办理本次收购相关事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。


                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                        二零一五年七月一日