证券代码：600748     股票简称：上实发展    公告编号：临 2015-54


                   上海实业发展股份有限公司
           第六届董事会第二十六次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 8 月 14 日以通讯方式召开了第六届董事会第二
十六次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。会议审议并通过了《关于聘任潘军先生为公司副总裁的
议案》。
    由公司总裁唐钧先生提名，董事会聘任潘军先生为公司副总裁，
任期与本届董事会任期相同。

    公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    潘军，男，1968 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学
位，工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，
上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限
公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展
有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，上海实业发展
股份有限公司工程管理部总经理，现任上海实业发展股份有限公司总


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监。



       特此公告。




                    上海实业发展股份有限公司董事会
                              二〇一五年八月十五日




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