证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2016-35



                上海实业发展股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召
开，会议应参加监事五名，实际参加监事五名。会议符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》
   监事会对公司 2016 年半年度报告的审核意见如下：
    1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定；
    2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理、财务状况
等事项；
    3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、《公司 2016 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的专项

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报告》
    具体内容详见《公司 2016 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（临 2016-36）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                                   上海实业发展股份有限公司监事会

                                             二零一六年八月三十日




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