上实发展：2016年第一次临时股东大会会议材料2016-09-06
上海实业发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料
二 O 一六年九月二十日
2016 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
1. 上海实业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 ....... 2
2. 公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案 ........................... 3
3. 关于修订《公司章程》部分条款的议案 .............................. 4
4. 关于调整独立董事津贴标准的议案 .................................. 6
5. 股东大会投票注意事项 ............................................ 7
6. 表决单（另附）
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
上海实业发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2016 年 9 月 20 日下午 13：30
会议召开地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅
会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票
相结合的方式
会议议程：
一、大会工作人员介绍股东出席情况
二、会议主持人宣布大会开始
三、大会审议以下议案
1、公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案
四、股东代表发言
五、高管人员集中回答股东提问
六、会议表决
七、工作人员检票、休会
八、宣读表决结果
九、会议主持人宣布会议结束
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议案 1
公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案
各位股东：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 6 月
30 日，公司本部实现的净利润为 6,357,855.74 元，未分配利润为
1,752,359,065.40 元，资本公积为 4,051,229,903.79 元，报告期公
司不进行利润分配，只进行资本公积金转增股本。
为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，
根据《公司章程》的相关规定，董事会拟定 2016 年半年度资本公积
转增股本预案为：以 2016 年 6 月末总股本 1,418,894,532 股为基数，
以每 10 股转增 3 股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增
425,668,360 股（每股面值 1 元）,转增后总股本变更为 1,844,562,892
股。
请各位股东审议。
上海实业发展股份有限公司
董 事 会
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议案 2
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、
国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在上海
实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿
和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据有关法律法规，拟对《公
司章程》中关于中小投资者保护的条款进行修订，具体如下：
条 款 修订前 修订后
第 七 十 八 股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所代
条 所代表的有表决权的股份数额 表的有表决权的股份数额行使表
行使表决权，每一股份享有一 决权，每一股份享有一票表决权。
票表决权。 股东大会审议影响中小投资
公司持有的本公司股份没 者利益的重大事项时，对中小投资
有表决权，且该部分股份不计 者表决应当单独计票。单独计票结
入出席股东大会有表决权的股 果应当及时公开披露。
份总数。 公司持有的本公司股份没有
董事会、独立董事和符合 表决权，且该部分股份不计入出席
相关规定条件的股东可以征集 股东大会有表决权的股份总数。
股东投票权。 董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例
限制。
请各位股东审议。
上海实业发展股份有限公司
董 事 会
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议案 3
关于调整独立董事津贴标准的议案
各位股东：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独
立董事工作制度》的规定，参照公司所处行业独立董事的薪酬水平，
结合公司所处地区、主营业务规模及经营管理的实际情况，为更好体
现独立董事对公司发展所做出的贡献，拟自本届董事会任期起，公司
独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。
请各位股东审议。
上海实业发展股份有限公司
董 事 会
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
股东大会投票注意事项
一、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
二、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
四、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
五、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式：
（1） 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选
人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位
候选人进行投票。
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
（2） 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即
拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股
东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事
候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股
的选举票数。
（3） 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己
的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案
分别累积计算得票数。
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