证券代码：600748     股票简称：上实发展    公告编号：临 2016-40



               上海实业发展股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2016 年 10 月 27 日（星期四）以通讯方式召开公司第七
届董事会第七次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《上海实
业发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

    1. 《公司 2016 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

    根据公司 2016 年半年度资本公积转增股本的实施情况，公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

 条款              修订前                      修订后

         公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
         1418894532 元。              1844562892 元。

第十九 公司股份总数为 1418894532 公司股份总数为 1844562892

                               1
  条   股，公司的股本结构为：普 股，公司的股本结构为：普通

       通股 1418894532 股。        股 1844562892 股。

   本议案需提请股东大会审议表决，股东大会召开的日期将另行公
告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3. 关于确认公司股东出资额变动的议案

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                              上海实业发展股份有限公司董事会
                                    二〇一六年十月二十八日




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