证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2017-30
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


                 上海实业发展股份有限公司
         第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事
七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的
方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财
   产品的议案》
    具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款
等保本型理财产品的公告》（临 2017-31）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                               1
上海实业发展股份有限公司董事会

        二零一七年八月二十九日




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