上实发展:第七届董事会第十八次会议决议公告2018-07-14
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2018-28
债券代码:122362 债券简称:14 上实 01
债券代码:136214 债券简称:14 上实 02
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第十八次(临时)会议于 2018 年 7 月 13 日(星期五)以通讯方式召
开,会议应参加董事六名,实际参加董事六名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,
审议并通过了以下议案:
1. 《关于聘任公司副总裁的议案》
根据总裁唐钧先生的提名,全体董事一致同意聘任汪良俊先生为
公司副总裁,任期与本届董事会相同。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 《关于增补公司董事的议案》
公司董事徐有利先生因工作安排原因不再担任公司董事职务,并
同时辞去公司董事会战略与投资委员会委员及董事会薪酬与考核委
员会委员职务,其辞呈自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,由公司控股股东推荐,并征求各方意见,
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经公司董事会提名委员会审查确认任职资格,全体董事一致同意提名
汪良俊先生为公司第七届董事会董事候选人,董事任期自股东大会选
举通过之日起计算,至第七届董事会届满时止。
公司三名独立董事对增补董事候选人汪良俊先生的履历进行了
审阅,并对董事候选人的任职资格发表了确认意见。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案 2 将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
董事候选人简历:
汪良俊,男,1963 年 2 月出生,汉族,中共党员,工学硕士,
高级工程师。曾先后担任北京市建筑设计研究院结构设计高级工程师,
青岛上实城市发展投资有限公司执行总经理,上海上实城市发展投资
有限公司开发部副总经理,上海天亿投资(集团)有限公司副总裁,上
实湖州东部新区投资开发有限公司总经理,青岛上实城市发展有限公
司总经理,上海海外联合投资股份有限公司副总裁,波罗的海明珠股
份有限公司副董事长、总经理。
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