证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2018-28
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


               上海实业发展股份有限公司
         第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次（临时）会议于 2018 年 7 月 13 日（星期五）以通讯方式召
开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
审议并通过了以下议案：

1. 《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任汪良俊先生为
公司副总裁，任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于增补公司董事的议案》
    公司董事徐有利先生因工作安排原因不再担任公司董事职务，并
同时辞去公司董事会战略与投资委员会委员及董事会薪酬与考核委
员会委员职务，其辞呈自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，

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经公司董事会提名委员会审查确认任职资格，全体董事一致同意提名
汪良俊先生为公司第七届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选
举通过之日起计算，至第七届董事会届满时止。
    公司三名独立董事对增补董事候选人汪良俊先生的履历进行了
审阅，并对董事候选人的任职资格发表了确认意见。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案 2 将提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                          上海实业发展股份有限公司董事会

                                      二〇一八年七月十四日



董事候选人简历：
    汪良俊，男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，工学硕士，
高级工程师。曾先后担任北京市建筑设计研究院结构设计高级工程师，
青岛上实城市发展投资有限公司执行总经理，上海上实城市发展投资
有限公司开发部副总经理，上海天亿投资(集团)有限公司副总裁，上
实湖州东部新区投资开发有限公司总经理，青岛上实城市发展有限公
司总经理，上海海外联合投资股份有限公司副总裁，波罗的海明珠股
份有限公司副董事长、总经理。




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