上实发展:第七届董事会第十九次会议决议公告2018-08-28
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2018-32
债券代码:122362 债券简称:14 上实 01
债券代码:136214 债券简称:14 上实 02
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第十九次会议于 2018 年 8 月 27 日(星期一)下午在上海市金钟广场
20 层多功能厅会议室召开,会议应参加董事六名,实际参加董事六
名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并通过了以
下议案:
1. 《公司 2018 年半年度报告及摘要》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 《关于公司继续使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》
具体内容详见《上实发展关于公司继续使用闲置自有资金购买银
行结构性存款的公告》(临 2018-33)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供财务资
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助暨关联交易的议案》
具体内容详见《上实发展关于公司全资子公司为上海实业养老发
展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》(临 2018-34)。
本议案涉及关联交易,关联董事曾明、唐钧、阳建伟回避表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额
度暨关联交易的议案》
具体内容详见《上实发展关于公司全资子公司为上海实业养老发
展有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》(临 2018-35)。
本议案涉及关联交易,关联董事曾明、唐钧、阳建伟回避表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5. 《关于提请召开公司二〇一八年第一次临时股东大会的议案》
本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项
授权公司董事会办公室办理。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案 3、4 尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
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