证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2018-32
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


               上海实业发展股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十九次会议于 2018 年 8 月 27 日（星期一）下午在上海市金钟广场

20 层多功能厅会议室召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六

名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规

及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以

下议案：

1. 《公司 2018 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于公司继续使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

    具体内容详见《上实发展关于公司继续使用闲置自有资金购买银

行结构性存款的公告》（临 2018-33）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供财务资


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   助暨关联交易的议案》

    具体内容详见《上实发展关于公司全资子公司为上海实业养老发

展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2018-34）。

    本议案涉及关联交易，关联董事曾明、唐钧、阳建伟回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额

   度暨关联交易的议案》

    具体内容详见《上实发展关于公司全资子公司为上海实业养老发

展有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临 2018-35）。

    本议案涉及关联交易，关联董事曾明、唐钧、阳建伟回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于提请召开公司二〇一八年第一次临时股东大会的议案》

    本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项

授权公司董事会办公室办理。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    议案 3、4 尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                          上海实业发展股份有限公司董事会
                                   二〇一八年八月二十八日




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